五華公安利劍出鞘斬斷倒賣“黑卡”利益鏈條
公園里或者小區(qū)門口的簡易攤檔，有自稱通訊公司的工作人員為攜帶身份證來的群眾免費開通手機卡，并承諾多開卡就會有禮品相送。如若開卡人只拿走禮物而將多開的手機卡留下，或者聽信工作人員告知“開卡失敗”而離開的話，那么這些已經(jīng)實名認(rèn)證的手機卡會衍生出怎樣的利益鏈條？又會滋生哪些違法犯罪活動？且來看廣東“颶風(fēng)132號”集群戰(zhàn)役收網(wǎng)行動之五華公安利劍出鞘——
斬斷倒賣“黑卡”利益鏈條
2019年11月28日，廣東省梅州市五華縣公安局偵辦的3起涉嫌侵犯公民個人信息的案件偵查終結(jié)，將其中13名犯罪嫌疑人移送檢察機關(guān)審查起訴。這3起案件從最初獲取相關(guān)線索立案偵查，抽絲剝繭追蹤隱秘的倒賣“黑卡”（指“使用他人身份信息注冊認(rèn)證的實名制手機卡”）利益鏈條，到抽調(diào)精兵強將兵分多路跨區(qū)域抓捕涉案人員，再到審訊室里的較量、輾轉(zhuǎn)省內(nèi)多地調(diào)查取證，梳理清楚各個案件脈絡(luò)，苦心經(jīng)營了100余天。
從一個手機號碼挖出一條倒賣手機“黑卡”重要線索
時間回到2019年8月初，廣東省梅州市五華縣公安局網(wǎng)警大隊民警憑著職業(yè)敏感，從本地一宗詐騙案件涉案人員的手機號碼著手，經(jīng)過近半個月網(wǎng)上網(wǎng)下緊鑼密鼓持續(xù)不斷的甄別比對，最終從蛛絲馬跡中挖出一條買賣“黑卡”的重要線索。無獨有偶，8月14日，上級公安機關(guān)移送來2條涉嫌侵犯公民個人信息的線索，指派由五華公安立案偵查，同時廣東省公安廳將此列為“颶風(fēng)132號”集群戰(zhàn)役之一。
經(jīng)初查，這2條線索與五華縣公安局網(wǎng)警大隊從一個手機號碼挖出的線索一樣，都與“黑卡”有著千絲萬縷的聯(lián)系，且符合立案條件。根據(jù)初查情況，五華公安決定對梁某根等人侵犯公民個人信息案、楊某等人侵犯公民個人信息案和張某偉等人侵犯公民個人信息案進行立案偵查。
倒賣使用他人身份信息實名認(rèn)證的手機卡，侵犯公民個人信息，損害老百姓的切身利益。五華縣副縣長、縣公安局黨委書記、局長賴勤獲悉情況后高度重視，第一時間指派黨委委員、副局長張治標(biāo)從網(wǎng)警大隊、刑偵大隊等相關(guān)警種抽調(diào)精干警力成立專案組，要求深挖擴線，力爭端團伙斷鏈條。
在上級公安機關(guān)有關(guān)警種的大力支持下，專案組依托智慧新警務(wù)的偵查優(yōu)勢，經(jīng)過數(shù)日連續(xù)奮戰(zhàn)，抽絲剝繭追蹤隱秘的倒賣“黑卡”的利益鏈條，并充分掌握了相關(guān)涉案人員的作案手段和活動軌跡。
從山區(qū)五華出發(fā)奔赴繁華都市深圳廣州抓捕涉案人員
8月19日，抓捕時機逐漸成熟，五華縣公安局集結(jié)優(yōu)勢警力100多人兵分兩路，從山區(qū)五華出發(fā)奔赴繁華大都市深圳和廣州兩地。
抵達深圳和廣州后，為確保抓捕行動萬無一失，各抓捕小組隊員，有的化裝成送外賣的工作人員到抓捕對象所住的出租公寓附近伏擊，有的佯裝成顧客到涉案人員工作的通訊店咨詢手機流量套餐升級問題，有的佩戴起“治安巡邏”的紅袖章與當(dāng)?shù)刂伟矄T一起在抓捕對象工作的街道巡邏……所有參與抓捕行動的警員，未作停頓休息又工作到次日凌晨時分。綜合各小組反饋的實地摸查情況，專案組最后決定將抓捕行動時間定在8月20日上午，深圳和廣州兩地根據(jù)實際在當(dāng)天上午擇機展開抓捕行動。
抓捕行動，捷報頻傳。8月20日上午，赴深圳的抓捕組在深圳警方的協(xié)助下，在龍華區(qū)抓獲梁某根和在福田區(qū)抓獲陳某平、邱某燕、邱某旋、蔡某賢，趙某旭等人。與此同時，赴廣州的抓捕組在當(dāng)?shù)鼐降闹С窒?，先后抓獲涉案人員唐某奇、張某偉，陳某、曾某琴、楊某等人。落網(wǎng)人員當(dāng)天悉數(shù)被押解回五華受審。
此次抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人18人，現(xiàn)場查扣涉案手機56部，電腦18臺，“貓池”2套，工商執(zhí)照1套，銀行卡102張，手機卡11291張。
從心理較量讓證據(jù)說話揪出狡猾“狐貍”藏掖的尾巴
繼8月20日統(tǒng)一行動抓獲18名涉案人員外，經(jīng)深挖擴線，專案組民警又在廣東省內(nèi)多地抓獲犯罪嫌疑人蔡某賢、李某沖等6名犯罪嫌疑人。
在五華縣公安局法制大隊五中隊指導(dǎo)員葉展青的辦公桌上堆放著足半人高的案件卷宗，他是負(fù)責(zé)將這3起案件整理移送檢察機關(guān)工作的民警之一。“對這些涉案人員，從抓獲歸案到批準(zhǔn)逮捕之間，訊問次數(shù)少則4、5次，多則7、8次，幾乎每人都有數(shù)十頁的訊問筆錄。”葉展青介紹說。
落網(wǎng)的涉案人員，在訊問室面對民警的時候，有的對其利用他人身份信息認(rèn)證制作的實名制手機卡張數(shù)、流向故意隱瞞，有的對自己倒賣“黑卡”的上線下線和獲利情況刻意保留，有的甚至堅稱沒參與不知情不了解……而參與訊問的民警，從心理上與他們斗智斗勇。與此同時，外圍偵查的民警馬不停蹄輾轉(zhuǎn)省內(nèi)多地調(diào)取相關(guān)證據(jù)，同時讓依托智慧新偵查手段獲取的相關(guān)證據(jù)“說話”，數(shù)番較量下來，最終讓狡猾的“狐貍”徹底露出藏掖的尾巴，讓涉案人員一一如實交代自己參與侵犯公民個人信息的違法犯罪事實。
從做“地推”活動到倒賣“黑卡”究竟暗藏幾多罪惡
“地推”一詞，落網(wǎng)的犯罪嫌疑人李某沖、唐某奇等人解釋這是“地面推廣”意思。犯罪嫌疑人李某沖交代，2019年1月至3月間，他組建了一個“地推”的團隊，之后就在農(nóng)村人員比較集中的地方擺攤，準(zhǔn)備了面條、大米和食用油等物品，通過這些作為誘餌，吸引老人家攜帶身份證來開手機卡，開的卡越多，送的禮物價值就越高。
一般情況下，移動、聯(lián)通和電信運營商都可以開5張手機卡，如果通過查詢發(fā)現(xiàn)對方只開了一張卡，“地推”團隊工作人員就會告訴他還可以開4張卡，如果開4張卡的話，送的禮物就比較好，可以送大米或食用油，如果只開1、2張的話，就只能送面條，而一般老人家聽到這樣，都會選擇開4張卡。按正常程序開卡后還需要激活，比如要打通一個電話或者使用流量等，有些老人領(lǐng)了禮物怕麻煩就離開了，而這些留下來的手機卡，李某沖會按照同案人陳某發(fā)送的地址郵寄出去從中牟利。
犯罪嫌疑人唐某奇也是通過做“地推”活動進而留卡、賣卡從中獲利。唐某奇交代他們選擇的對象一般是公園、小區(qū)的中年人、老年人，因為他們的防范意識差。通過“多開卡送電話手表”來誘惑他們多辦卡，來辦卡的基本都是中老年人，一般都已有電話卡，看到有禮物送才前往辦卡，而這些人辦完卡基本上都不要卡，他就收起來賣給了同案人張某偉和張某。
有的犯罪嫌疑人在做“地推”活動時，甚至?xí)嬷_卡人“開卡失敗”，從而將已經(jīng)實名認(rèn)證的手機卡截留轉(zhuǎn)賣。而這些使用他人信息實名認(rèn)證的實名制手機卡大多會被轉(zhuǎn)手倒賣多次，那么這被稱為“黑卡”的手機卡最后究竟會流向何地何人用作何處呢？
其中梁某根等人侵犯公民個人信息一案，查明犯罪嫌疑人邱某燕主要是從梁某根、陳某平和蔡某賢手中收購“黑卡”，邱某燕買來的“黑卡”部分給了胞姐邱某旋，邱某旋手中的10多張卡則最后流向了鐘某航。顯然這些“黑卡”到達鐘某航的手上，已經(jīng)被倒賣了好幾手。
犯罪嫌疑人鐘某航（由蕉嶺公安抓獲歸案）交代，2018年底以來，其從微信名“邱邱”（即邱某旋）手中購買了10多張“黑卡”，起初是用來打電話幫人催債，后來經(jīng)朋友介紹幫廣州某某技工學(xué)校招生（學(xué)生信息均從非法渠道獲取，鐘某航負(fù)責(zé)打電話給學(xué)生家長，招錄1人得1000元提成），期間使用的手機卡正是其從邱某旋手中所購。
辦案民警介紹，這些“黑卡”大多是通過網(wǎng)絡(luò)交易被銷往全省各地甚至省外，購買“黑卡”有的是用來倒賣賺差價，有的被用于電信詐騙或網(wǎng)絡(luò)賭博等非法活動，還有的被用于注冊游戲平臺APP、注冊QQ或微信賬號等從中非法獲利。
從奢望“魚和熊掌可以兼得”到殊途同歸齊齊落入法網(wǎng)
案件中的犯罪嫌疑人陳某（男，1992年12月，江西省豐城市人，妻子待產(chǎn)，生有一個兒子1歲）曾經(jīng)在廣州市花都區(qū)開店賣手機，當(dāng)時就認(rèn)識了很多同行的老板，了解到通訊公司通常需要賣手機的通訊店完成一定的開卡任務(wù)。后來他關(guān)了店鋪，憑借其在手機行業(yè)積累的豐富人脈資源，就找了朋友成立了“地推”團隊，到各個小區(qū)擺攤推銷手機空白卡進行實名認(rèn)證登記，一是可以幫助他人完成“開卡沖量”業(yè)務(wù)，二是可以從中賺取傭金。2018年底，陳某認(rèn)為做中介更容易賺錢，于是又憑借自己手中的資源做起了中介從中賺取差價，賺了約7、8萬元。
而“幫助”陳某做“地推”的李某沖（男，1992年出生，初中文化，廣州市從化區(qū)人，某通訊手機店老板）交代，他組建的團隊每開一張手機卡可以得到20元至45元不等的傭金，幫陳某做“地推”期間總共賺了約8萬元。
犯罪嫌疑人邱某燕和邱某旋（女，均為90后，系汕頭市潮南區(qū)人）是親姐妹。邱某燕交代，起初自己在微信朋友圈發(fā)布銷售手機卡的信息，一些需要購買的人看到其發(fā)布的信息以后就主動添加微信好友聯(lián)系，從2018年12月起從事售賣已實名認(rèn)證的手機卡活動，轉(zhuǎn)手售賣的卡有梅州電信卡、汕頭電信卡、深圳聯(lián)通卡，深圳移動卡、東莞移動卡和電信卡等。
2019年5月左右，姐姐邱某旋也想做售賣“黑卡”一事，邱某燕就叫姐姐在朋友圈發(fā)布信息，如果有客戶需要，就告訴邱某燕，由邱某燕向上家拿貨寄給對方。由于是親姐妹，邱某燕說沒有從中賺取差價，以邱某旋名義販賣所得利潤歸邱某旋所得，由此兩姐妹均從販賣“黑卡”活動中非法獲利分得“一杯羹”。
雖然陳某、李某沖和邱某燕姐妹等人在經(jīng)濟上有所獲益，但讓他們沒想到的是，最后落得個殊途同歸齊齊落入法網(wǎng)，而且都必須為自己的非法行為付出沉重的代價。辦案民警介紹，落網(wǎng)的24名涉案人員中，除了13人被移送檢察機關(guān)審查起訴之外，另有4人被作出行政處罰，其他涉案人員被采取取保候?qū)彺胧?/p>
警官提醒
參與偵辦案件的五華縣公安局網(wǎng)警大隊大隊長張文浩介紹，“黑卡”一旦流入市場便存在嚴(yán)重的安全隱患，而且容易滋生違法犯罪活動，特別是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。一些人深受騷擾電話和詐騙短信轟炸帶來的痛苦，這些都與“黑卡”不無關(guān)系。特別提醒廣大市民要抵制購買和使用“黑卡”，同時對實名登記的手機卡務(wù)必妥善保管，保護好個人身份信息，不給犯罪分子可乘之機，因為一旦外泄被不法分子利用，將帶來不可估量的負(fù)面后果。（五華公安）
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