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興寧一男子非法集資多200萬(wàn),受害人為親朋好友!

mz168 2019-12-4 14:33:08      0 3615
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因賭博欠債,從正常生意人淪為非法集資詐騙犯,受害群體皆為身邊親朋好友、鄰里鄉(xiāng)親、生意伙伴及同學(xué)。11月27日,興寧市公安局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過(guò)縝密偵查,在江西省贛州市抓獲一名潛逃4年多的非法集資詐騙嫌疑人張某添,涉案金額200多萬(wàn)元。

2015年1月初,10余名當(dāng)事人來(lái)到興寧市公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)警:他們被興田街道辦鵝湖村的張某添以在網(wǎng)上購(gòu)買家電產(chǎn)品再倒賣給商家賺取差價(jià)、訂購(gòu)家電額達(dá)到一定數(shù)量有蘋(píng)果手機(jī)贈(zèng)送、高額利息回報(bào)等形式合計(jì)騙走200多萬(wàn)元。接到報(bào)警后,經(jīng)偵大隊(duì)民警根據(jù)事主材料、轉(zhuǎn)賬交易流水等證據(jù)立即展開(kāi)調(diào)查,并依法到其家中傳喚涉嫌非法集資嫌疑人張某添,但張某添已畏罪潛逃,辦案民警按照相關(guān)程序?qū)⑵淞袨榫W(wǎng)上在逃人員。


期間,民警多次到張某添家中規(guī)勸家屬規(guī)勸其投案,但其家人表示張某添自離開(kāi)后就沒(méi)有跟家人聯(lián)系過(guò)。每當(dāng)想到受害人血汗錢(qián)被騙求助公安機(jī)關(guān)時(shí)的那種無(wú)助眼神,辦案民警就不敢松懈,并根據(jù)偵查情況多次遠(yuǎn)赴廣西省、湖南省等地實(shí)施抓捕未果。


2019年11月中旬,經(jīng)偵大隊(duì)民警充分結(jié)合“智慧新經(jīng)偵”工作的新思路、新措施,對(duì)管轄的案件進(jìn)行進(jìn)一步的梳理和綜合分析研判,對(duì)涉案在逃人員強(qiáng)化追逃舉措,工作中民警發(fā)現(xiàn)張某添極有可能躲藏在江西省贛州市。于是立即動(dòng)身趕赴該地展開(kāi)偵查布控,并對(duì)張某添的相關(guān)信息進(jìn)行深入細(xì)致的研判追蹤,最終成功掌握張某添的活動(dòng)軌跡和居住地。11月27日,偵查民警在江西警方的協(xié)助下在贛州市贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)一出租屋將張某添抓獲歸案。


“我真的很對(duì)不起他們,也不敢面對(duì)他們,騙的都是我的身邊親信的人,都是他們辛苦的血汗錢(qián)……”張某添在被押送回興的路途中向民警道出自己無(wú)盡的悔意和良心的譴責(zé)。


經(jīng)審訊,涉嫌非法集資的嫌疑人張某添對(duì)其向他人非法集資共200多萬(wàn)元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)交待,其之前做的生意是在網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)搶購(gòu)電器產(chǎn)品再轉(zhuǎn)賣給商家賺取差價(jià),有相對(duì)穩(wěn)定的合作伙伴,雖然沒(méi)有實(shí)體店和企業(yè)組織,但生意還算可以。后來(lái)因?yàn)橘€博債臺(tái)高筑無(wú)力償還,于是動(dòng)起了身邊人的歪心思,他以在網(wǎng)上購(gòu)買家電產(chǎn)品再倒賣給商家賺取差價(jià),或以訂購(gòu)家電額達(dá)到一定數(shù)量有蘋(píng)果手機(jī)贈(zèng)送,或以高利息回報(bào)為借口頻頻向身邊的親朋好友、鄰里鄉(xiāng)親、生意伙伴及同學(xué)非法籌集幾千到幾十萬(wàn)不同額度的資金。剛開(kāi)始時(shí)如數(shù)給他們返還相應(yīng)的差價(jià)利潤(rùn)、蘋(píng)果手機(jī)或折現(xiàn)款以及承諾的利息,后來(lái)無(wú)法繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)下去的時(shí)候則選擇潛逃。


公安民警提醒廣大市民群眾,認(rèn)清非法集資首先要認(rèn)清企業(yè)面貌。未經(jīng)依法批準(zhǔn),任何企業(yè)不得以任何名義向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行集資;經(jīng)工商登記獲準(zhǔn)成立的企業(yè),并不等于可以面向公眾吸收存款和集資。對(duì)于親朋好友的介紹、推介,要考量資金是否能夠保障安全、有關(guān)項(xiàng)目是否合法合規(guī),而不能僅出于對(duì)親朋的信任,或貪圖其中的利益,向自己不熟悉的對(duì)象出借資金或投資,出借或投資周期短并不等于資金安全系數(shù)高,對(duì)于認(rèn)為確實(shí)想出借或有投資必要的,可以要求對(duì)方或者推薦方提供合法確實(shí)的抵押或擔(dān)保。(興公宣)


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